Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н., Каратаев М.В.
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Jahr:
2012
Verlag:
Центр исследований платежных систем и расчетов
Sprache:
russian
Seiten:
280
ISBN 10:
5406021648
ISBN 13:
9785406021644
Datei:
PDF, 1.47 MB
IPFS:
,
russian, 2012
Litres
Möchten Sie Ihren Buchladen hinzufügen? Kontaktieren Sie uns unter support@z-lib.do
Konvertieren Sie Dateien
Mehr Suchergebnisse
Andere Vorteile 
